La cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones de procedencia ilícita.
La Jornada publicó que la acusación se presentó ante la Fiscalía General de la República el pasado 8 de septiembre, y en ella se señala que las empresas que la pareja posee, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, y que tiene su sede en Texas, estarían siendo utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
El medio cita que en el portal de Internet Open Corporates, donde se puede consultar información de las compañías en el mundo, se observa que entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el cargo por su esposo.
La publicación del medio también recalcó que, de acuerdo con testimonios ministeriales a los que tuvo acceso, “en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.
